Hơn 900 người tố cáo Công ty Alibaba lừa đảo hơn 500 tỷ đồng

Khởi tố Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, chiều 18/9, Bộ Công an phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty liên quan; thực hiện lệnh tạm giữ hình sự, khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thái Luyện.

Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng, khám xét trụ sở làm việc đối với Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty Alibaba (em ruột của Nguyễn Thái Luyện).

Công bố 43 dự án “ma” của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba

Chiều 25/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Công an đã xác định đến nay có 43 dự án “ma” do công ty này “vẽ” ra để lừa đảo người mua. Các dự án này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... nằm trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Cụ thể, các dự án “ma” của Công ty Alibaba là: Alibaba Tân Thành Riverside; Tân Thành Homy City; Tân Thành Center City 5, 6, 7; Alibaba Tóc Tiên Residence, Tóc Tiên Residence 2, 3; Alibaba Phú Mỹ Central City, Phú Mỹ Central City 3; Alibaba Long Phước 1 đến Alibaba Long Phước 16, Alibaba Long Phước Industry, Alibaba Diamond City 2 (Long Phước 14 + 15); Phước Bình Central Park, Phước Bình Central Park 2, 3; Alibaba Long Thành, Long Thành Capital, Phước Thái Capital, Alibaba An Phước, Ali Aqua Nhơn Trạch, Ali Mega Xuân Lộc, Alibaba Bàu Cạn Riverside, Alibaba Song Long Riverside, Alibaba Thắng Hải New City và Khu dân cư quốc tế Lilama.

Công an thu giữ các tài liệu, tang vật tại trụ sở Công ty Alibaba. (Ảnh: Báo SGGP)

Theo Cơ quan điều tra, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án này. Nguyễn Thái Luyện cùng Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) thành lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp, với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha, giao cho người thân đứng tên, tự vẽ ra 40 "dự án" không có thật tại các địa phương trên... rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán cho các khách hàng.

 Tính đến ngày 30/6, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng thu được hơn 2.500 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là núp bóng hoạt động kinh doanh bất động sản, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp, sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử.

Tính đến nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 900 đơn của các cá nhân tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty này, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng./.